• Бланки

Протокол от заседание на Надзорния съвет на АД

Екип MyWork.bg

ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на „…………………………………………….“ АД

Днес …………………………….. 2003 година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Надзорния съвет на „………………………………….“ АД, на което присъстваха всички членове, а именно:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………..

Заседанието бе свикано от Председателя на Съвета по предложение на Управителния съвет на Дружеството и съответно протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на решение на Управителния съвет, взето на редовно заседание от ……………….. 2003 г. за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с изпълнителния директор.

2. Разглеждане на решение на Управителния съвет, взето на редовно заседание от ……………….. 2003 г. за избор на нов изпълнителен директор и за сключване на договор за управление с него.

3. Разни.

След проведените разисквания, Надзорният съвет единодушно взе следните решения:

І. По точка 1 от дневния ред:

Одобрява решението на Управителния съвет по т. … от Протокол № ….. от ………..  година за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с него

ІІ. По точка 2 от дневния ред:

Одобрява решението на Управителния съвет по т. … от Протокол № ………. от ………………………. година за избор на нов изпълнителен директор и възлага сключването на договор за управление с него на управителния съвет съгласно взетите от него решения

ІІІ. По точка 3 от дневния ред

Възлага на Председателя на Надзорния съвет да проучи представената от Управителния съвет документация във връзка с решенията по предходните точки и да докладва на Надзорния съвет относно необходимостта от промени в състава на Управителния съвет и/или завеждане на иск срещу освободения представляващ на дружеството.

Председател:                           Зам. председател:                   Членове:

Предишна СтатияСледваща Статия

Екип MyWork.bg

Свързани статии