ПРОТОКОЛ
от заседание на Надзорния съвет на „…………………………………………….“ АД
Днес …………………………….. 2003 година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Надзорния съвет на „………………………………….“ АД, на което присъстваха всички членове, а именно:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………………..
Заседанието бе свикано от Председателя на Съвета по предложение на Управителния съвет на Дружеството и съответно протече при следния дневен ред:
1. Разглеждане на решение на Управителния съвет, взето на редовно заседание от ……………….. 2003 г. за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с изпълнителния директор.
2. Разглеждане на решение на Управителния съвет, взето на редовно заседание от ……………….. 2003 г. за избор на нов изпълнителен директор и за сключване на договор за управление с него.
3. Разни.
След проведените разисквания, Надзорният съвет единодушно взе следните решения:
І. По точка 1 от дневния ред:
Одобрява решението на Управителния съвет по т. … от Протокол № ….. от ……….. година за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с него
ІІ. По точка 2 от дневния ред:
Одобрява решението на Управителния съвет по т. … от Протокол № ………. от ………………………. година за избор на нов изпълнителен директор и възлага сключването на договор за управление с него на управителния съвет съгласно взетите от него решения
ІІІ. По точка 3 от дневния ред
Възлага на Председателя на Надзорния съвет да проучи представената от Управителния съвет документация във връзка с решенията по предходните точки и да докладва на Надзорния съвет относно необходимостта от промени в състава на Управителния съвет и/или завеждане на иск срещу освободения представляващ на дружеството.
Председател: Зам. председател: Членове: