• Бланки

Протокол от заседание на Управителния съвет

Екип MyWork.bg

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на „…………………………………………….“ АД

Днес …………………………….. 2003 година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Управителния съвет на „………………………………….“ АД, на което присъстваха всички членове, а именно: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………..

Заседанието бе свикано от Председателя на Съвета и протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане на предложение за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с изпълнителния директор.

2. Разглеждане на предложение за избор на нов изпълнителен директор и за сключване на договор за управление с него.

3. Разни.

След проведените разисквания, Управителният съвет единодушно (без гласа на г-н/г-жа     който/която е в положение на конфликт на интереси) взе следните решения:

І. По точка 1 от дневния ред:

Взема решение за освобождаване от длъжност на изпълнителния директор и за прекратяване на договора за управление с него

ІІ. По точка 2 от дневния ред:

Взема решение за избор на  за изпълнителен директор и възлага сключването на договор за управление с него/нея на Председателя на Управителния съвет

ІІІ. По точка 3 от дневния ред

Възлага на Председателя на Управителния съвет да поиска от името на съвета свикване на заседание на Надзорния съвет за одобряване на взетите решения по т. 1 и т. 2 от настоящия протокол, като за целта представи на Надзорния съвет разгледаната от Съвета документация.

Задължава избрания изпълнителен директор да попълни и представи необходимите документи за извършване на вписване в търговския регистър на промените в представителната власт на Дружеството, като след получаване на одобрение от Надзорния съвет подаде заявление до регистърния съд за тази цел.

Председател:                           Зам. председател:                   Членове:

Предишна СтатияСледваща Статия

Екип MyWork.bg

Свързани статии